上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司于2008年11月19日以通訊表決方式召開(kāi)五屆二十二次董事會(huì )，會(huì )議審議通過(guò)如下決議：

    一、同意龍萬(wàn)里因年齡原
因辭去公司董事長(cháng)、董事職務(wù)。

    二、通過(guò)關(guān)于調整公司董事的議案。

    董事會(huì )決定于2008年12月5日上午召開(kāi)2008年度靠前次臨時(shí)股東大會(huì )，審議以上第二項議案。