上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司第四屆董事會(huì )第六次會(huì )議于2004年7月31日在芬蘭赫爾辛基舉行,會(huì )議應到董事12名,實(shí)到董事10名,董事理查德·霍特先生、單獨董事桂水發(fā)先生因故未出席會(huì )議,董事理查德·霍特先生委托董事杰拉德·格雷先生代為行使表決權。監事會(huì )主席和部分高等管理人員列席了會(huì )議,符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。會(huì )議由公司董事長(cháng)朱伯安先生主持,經(jīng)與會(huì )董事審議,一致通過(guò)如下決議：
    一、審議通過(guò)公司2004年半年度報告及半年度報告摘要；
    二、審議通過(guò)關(guān)于決定董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )成員的議案。各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )的組成年人員如下：
    董事會(huì )戰略委員會(huì )成員：
    朱伯安、杰拉德·格雷、李亮佐、張定金、張人為
    由朱伯安董事長(cháng)擔任主任委員,并聘請監事會(huì )主席龍萬(wàn)里先生擔任顧問(wèn)；
    董事會(huì )審計委員會(huì )成員：戴繼雄、理查德·霍特、郭建
    由戴繼雄單獨董事?lián)沃魅挝瘑T；
    董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )成員：桂水發(fā)、王文忠、郭建
    由桂水發(fā)單獨董事?lián)沃魅挝瘑T。 為了有利于借鑒全部大公司對經(jīng)營(yíng)管理人員的激勵考核辦法,該委員會(huì )將聘請理查德·霍特先生擔任顧問(wèn)。
    特此公告
    上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司董事會(huì )
    二OO四年八月三日